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原标题:宣亚国际:第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-068 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十九次会议（以下简称“会议”）于2019年10月24日上午10:30在北京 市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议于2019年10月19日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长 张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事万丽莉女 士以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于的议案》 经审议，董事会认为公司《2019年第三季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上披露的相关 公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于签订暨关联交易的议 案》 经审议，董事会认为公司与关联方北京斯普汇德文化发展有限公司（原名： 北京斯普汇德文化中心(有限合伙)）拟发生的关联交易能够更好地满足公司经营 管理和业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司 拟与关联方签订的《房屋租赁合同补充协议二》及拟发生的关联交易。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。保荐机 构对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （）上披露的相关公告。 《关于签订暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-071）同日披露于巨潮资讯网（）。 本议案内容涉及关联交易，关联董事张秀兵先生、万丽莉女士对议案回避表 决。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，本次会议审议的《关于签订暨关联交易的 议案》需提请股东大会审议通过。董事会同意于2019年11月11日（星期一） 14:30 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司1 层会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上披露的《关 于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）《第三届董事会第十九次会议决议》； （二）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》； （三）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》； （四）《中德证券有限责任公司关于公司签订暨 关联交易的核查意见》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2019年10月24日 中财网 |
