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原标题:中工国际:第六届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－073 中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 第二十一次会议通知于2019年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方 式发出，会议于2019年8月21日上午10：30在公司16层第二会议室召 开。应到监事五名，实到监事三名，监事王国星因工作原因，书面委 托监事史辉出席会议并代为行使表决权，监事刘佳丹因工作原因，书 面委托监事卫建华出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监 事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席史辉先生主持。 本次会议以举手表决方式审议了如下决议： 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理 年中工作报告》。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国 际工程股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《中工国际工程股份有 限公司2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《中工国际工程股份有限公司2019年半年度报告》全文见巨潮 资讯网（），《中工国际工程股份有限公司 2019年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（）刊登的2019－065号公告。 3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使 用募集资金置换先期投入的议案》。有关内容详见同日公司在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ com.cn）刊 登的2019－067号公告。 经审核，监事会认为：本次以募集资金置换先期投入募集资金投 资项目的自有资金未与公司募集资金实施计划相抵触，不影响公司募 集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。本次置换距离募集资金到账时间未超过6个月，内容及程 序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规以及公司相关治理制度的规定，同意公司使用募集资 金1,690万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。 4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调 整股票期权激励计划行权价格的议案》。有关内容详见同日公司在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ com.cn） 刊登的2019－068号公告。 经审核，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，符合《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 规定的调整办法，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况，同 意公司董事会对公司股票期权行权价格进行调整。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2019年8月23日 中财网 |
