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原标题:宣亚国际:第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2020-020 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第二十次会议于2020年4月16日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1 号CN02公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2020年4月6日以 电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应 到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于的议案》 经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《2019年度内部控 制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他 相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）（网址，下同） 上披露的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于的议案》 经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2019年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日于巨 潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2019年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，《2019年年度报告及其摘要 披露的提示性公告》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 的议案》 经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募 集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金， 报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违 规使用募集资金的行为。 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资 讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》 经审核，公司监事会认为公司2019年度拟不进行利润分配的预案是结合公 司2019年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东， 特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我 们同意《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》。 《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于2020年度申请银行授信额度的议案》 基于公司经营发展战略及实际经营的需要，公司2020年度拟向银行申请综 合授信累计额度人民币20,000万元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、中 长期借款、银行承兑汇票等。 经审核，监事会认为上述事项符合公司的发展战略，有利于满足公司经营发 展，降低公司综合财务费用。 《关于2020年度申请银行授信贷款的公告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 （七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整， 符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情 形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影 响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信 事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业 报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘立信事务所为公司2020年度会计师 事务所，聘期一年。 《关于续聘2020年度审计机构的公告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 （九）审议通过了《关于的议案》 经审议，监事会通过了公司《2019年度监事会工作报告》。相关公告同日披 露于巨潮资讯网。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 （十）审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 公司监事人员的薪酬或津贴标准如下： 公司监事不单独就担任公司监事职务领取任何津贴或薪酬，在公司担任其他 职务的监事根据公司其所担任的实际工作岗位领取相应薪酬，未在公司担任除监 事以外的其他职务的监事不在公司领取任何津贴或薪酬。 经审核，监事会认为公司2020年度监事薪酬方案符合法律法规及中国证监 会的相关规定，符合公司章程的规定。 所有监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2019年年度股东大会 审议。 表决结果：3票回避，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2020年4月16日 中财网 |
