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原标题:广电网络:第八届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-049号 转债代码：110044 转债简称：广电转债 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年8月21日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十一次会议。 2019年8月23日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事 7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、 员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要。 7票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2019年半年度报告》及摘要与本公告同日刊登于上海证券交易所网 站，《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。 二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 7票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事发表《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独 立意见》，认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管 理办法》规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同 意公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 具体情况详见公司同日发布的临2019-050号《2019年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2019年8月24日 中财网 |
