原标题:佳创视讯:2020年第二次临时股东大会的法律意见书 佳创视讯 : 2020年第二次临时股东大会的法律意见书

北京金诚同达（深圳）律师事务所

关于

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2020年第二次临时股东大会的

法律意见书

金深法意字[2020]第211号



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北京金诚同达（深圳）律师事务所

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2020年第二次临时股东大会的法律意见书

金深法意字[2020]第211号



致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规
章和规范性文件以及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“本
所”）接受公司的委托，指派陈雯律师、马素湘律师参加公司2020年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事项
出具法律意见。


为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事
会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席
会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。


本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公
告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。


本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：


一、本次股东大会的召集程序

公司董事会于2020年7月3日召开第五届董事会第一次会议，决议召开公
司2020年第二次临时股东大会，并于2020年7月6日在巨潮资讯网
（）上公告了《关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知（更新后）》（公告编号：2020-050）。公告就本次股东大会的会议召集人、
召开时间、地点、召开方式、股权登记日、参加人员、审议事项、参加会议的登
记办法、参加网络投票的具体操作流程等事项作出了通知。


经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》
的有关规定。




二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）
与网络投票相结合的方式召开。


本次股东大会的现场会议于2020年7月21日（星期二）下午14:30在广东
省深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司大会议室召开，由公司董事
长陈坤江先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记
录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。


公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月
21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2020年7月21日09:15至2020年7月21日15:00期间的
任意时间。


经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会
议通知公告中载明的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。


本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《上市公司股东


大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。




三、召集及出席本次股东大会人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会由公司董事会通过董事会决议召集召开，符合《公司法》和《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。


（二）出席本次股东大会人员资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决
权的股份数为102,702,756股，占公司总股份的24.8615%。


经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合
有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。


2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进
行投票表决的股东共2人，代表有效表决权的股份数为146,600股，占公司总股
份的0.0355％。


该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。


综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》规定。




四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 表决程序


经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项进行了审
议，审议的议案与会议通知公告载明的审议事项一致，未出现修改原议案或新增


议案的情形。


本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知公告中列明的议案进行了
逐项表决。本次股东大会现场会议的计票和监票工作由公司股东代表、监事代表
及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。


参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统投票平台或互联网投票系统投票平台行使了表决权。


本次股东大会现场投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有
限公司提供的本次股东大会网络投票资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。


（二）表决结果

经本所律师见证，本次股东大会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的
议案》，其表决结果如下：

该议案涉及关联交易，关联股东陈坤江先生已回避表决，其所持有表决权的
股份不计入本议案表决结果。


同意517,788股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有
或代表的股份数的92.6793%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股
东及股东代表所持有或代表的股份数的0%；反对40,900股，占出席会议且具有
表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的7.3207%。


其中，中小投资者表决情况为，同意105,800股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的72.1200%；弃权0股，占出席议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；反对40,900股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.8800%。


依据上述表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。



综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。




五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》之规定，表决结果合法、有效。


（以下无正文）


（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技
术股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）



北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）



负责人： 刘胤宏

见证律师： 陈雯



见证律师： 马素湘







2020年7月21日







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