天威视讯:第八届董事会第九次会议决议公告
公告日期 2019-11-19
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-031
深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 11月 12 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,
于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议。会议应参加表
决董事 9名,实际表决董事 9名,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议:
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第
八届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司原董事邓均明先生因工作变动,于 2019 年 11 月 11 日辞去董事职务。
公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名龙云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,经本次董事会审议通过,同意提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就提名龙云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人事项
发表独立意见如下:本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名龙云先生为公司第八届本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会董事候选人。
公司《独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》全文详
见巨潮资讯网(,下同)。
二、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定拟于 2019 年 12月 5 日(星期四)下午 14∶30 召开公司 2019
年第一次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室,股权登记日为 2019 年 11月 29 日(星期五),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见与本公告同日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2019-033 号公告。
特此公告。
附件:公司第八届董事会非独立董事候选人简历龙云先生简历。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
附件:
龙云先生简历龙云:男,1970年4月出生,本科学历,注册会计师。曾任深圳金鹏会计师事务所审计师,深圳金田实业(集团)股份有限公司内部审计师,深圳广播电台财务部会计、副主任,深圳广播电影电视集团财务管理中心主任助理,本公司财务负责人、财务总监,深圳市天威广告有限公司董事长、深圳市天威数据网络股份有限公司董事长及总经理,深圳广播电影电视集团财务管理中心副主任。现任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任、深圳国际文化产业博览会有限公司董事、深圳市移动视讯股份有限公司董事。
龙云先生现任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;
与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
龙云先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形;经最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;未持有公司股票。
其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。