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北京中伦（成都）律师事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十月
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法律意见书
北京中伦(成都)律师事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：莱茵达体育发展股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 下称“《股东大会规则》”）
的有关规定，北京中伦（成都）律师事务所（下称“本所”）接受莱茵达体育发
展股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年第三次临时
股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019 年 9 月 26 日在规定的信息披露媒
体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对
会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电
话号码，符合《股东大会规则》和公司章程的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于2019年10月11日（星期五）下午14:30在杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦
20楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络
投票的时间为2019年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投
票的时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
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法律意见书
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会
的股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权的股份 615,998,380 股，占公司
有表决权的股份总数的 47.7806%。
1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件
及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表
决权的股份 230,457,319 股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理
人均具备出席本次股东大会的资格。
2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会
确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东
共 3 人，代表公司有表决权的股份 385,541,061 股。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
1. 公司部分董事；
2. 公司部分监事；
3. 公司董事会秘书；
4. 公司其他高级管理人员；
5. 本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行
了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进
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法律意见书
行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在
现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有
对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
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法律意见书
（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人：
经办律师：
樊 斌
李 磊
经办律师：
刘志广
二〇一九年十月十一日
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