出警|网贷诈骗案牵出“水房”窝点，涉案资金流水日均超10万

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    今年1月，广州市海珠区刁女士急需用钱，她在网上找到了一家自称可以贷款的公司。没想到，本想贷款的她，却被诈骗1.1万元。

    接警后，海珠警方成立专案组，深挖该案背后的转账“洗钱”犯罪线索，却发现：该案中嫌疑人拆分转移资金的手法，与以往的操作方式完全不同，是一种新型的“水房”式操作。

    “水房”是专门负责将赃款“洗白”的新型犯罪窝点，洗钱操作全部在网上完成。

    本案中，嫌疑人首先将诈骗事主的四笔资金分别通过银行卡、第三方账户、商户消费等形式转账至某网络平台的“资金池”内，随后再以秒级迅速随机拆分，转入大量第三方支付账号。

    随后，警方排查出该案的嫌疑人团伙藏匿在福建宁德市某小区内。4月18日，专案组一举捣毁该“水房”窝点。

    现场，警方抓获陈某（男，37岁）等7名犯罪嫌疑人，缴获作案银行卡409张、U盾248个、电话卡157张，还有手机、电脑、POS机、笔记本等涉案物品。

    据警方介绍，该团伙涉嫌为10余种电信网络诈骗团伙“洗钱”，涉案资金流水日均超10万元，涉及全国各类电信网络诈骗案件30余宗。

    目前，犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉，案件仍在进一步侦办中。

    关喜如意 朱咏玲

    周鑫宇

    张伟涛 张毅涛 陈玉敏

    广州海珠公安