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原标题:福建高速:第八届董事会第八次会议决议公告 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2019-015 债券代码：122431 债券简称：15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第八次会议的 通知。本次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人， 实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《2018年第三季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对， 0票弃权。 公司2018年第三季度报告全文及正文请见上海证券交易所网站 （）。 二、审议通过《关于修订公司的议案》。表决结果：11票赞 成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。表决结果：11票赞 成，0票反对，0票弃权。 为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，其中财务报表审 计报酬为85万元，内部控制审计报酬为35万元。公司董事会同意将此事项提交 股东大会审议。关于聘请2019年度审计机构的详情请见公司于上海证券交易所 网站（）发布的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（临 2019-016）。 四、审议通过《关于2019年度固定资产报废的议案》。表决结果：11票赞 成，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》的相关规定，《关于聘请2019年度审计机构的议案》需提 交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司董事会 2019年10月31日 中财网 |
