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原标题:火炬电子:东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票 募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（ 2013年修订）》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东 北证券”或“保荐机构”）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火 炬电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，对火炬电子募集资 金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、2015年度非公开发行股票募集资金使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]1399号”《关于核准福建火炬 电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，火炬电子非公开发行人民 币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为 69.99元/股，募集 资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用 16,470,000.00元，实际募集资金净 额为1,010,029,936.20元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集 资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字 （2016）第350ZA0062号《验资报告》。 （二）募集资金投资项目的使用情况 公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目原计划实施进度如下： 序号项目名称 募集资金承诺投资 总额（元） 原定项目达到预定可 使用状态日期 1 CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目 810,029,936.20 2019年 8月 2流动资金 200,000,000.00 -合 计 1,010,029,936.20 —— 截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下（未经审计）：至2019年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下（未经审计）： 序号项目名称 募集资金承诺投 资总额（元） 截至2019年6月30 日实际投入金额 截至2019年6月30 日投入进度 1 CASAS-300特种陶瓷材 料产业化项目 810,029,936.20 538,148,867.95 66.44% 2流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00% 合计 1,010,029,936.2 738,148,867.95 二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响 （一）募投项目本次延期的情况及原因 火炬电子非公开发行股票募集资金投资项目“CASAS-300特种陶瓷材料产业 化项目”原计划于 2019年8月完成，项目计划建设六条生产线，设计产能10吨/ 年。截至目前，该项目主体厂房建设、装修已完成，三条生产线已建设完成，其 余三条生产线已完成纺丝、交联工序调试工作，但热解炉、热处理炉生产和交付 周期较长，受相关设备供应商产能排期影响，交付时间延后，因此其他在建生产 线不能按项目计划时间完成组建。考虑到设备的预计交付时间、安装调试周期等 多种因素的影响，火炬电子拟将“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”达到预 定可使用状态时间延长至2020年9月。 （二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响 公司本次对募集资金投资项目进行延期未调整项目的总投资额和建设规模， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投 资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响。 三、保荐机构的核查意见 经核查，东北证券认为：本次火炬电子募集资金投资项目延期事项已经公司 董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批 和决策程序。本次募集资金投资项目延期是受客观条件影响且根据公司生产经营 及募集资金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投 资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，东北证券同意火炬电子本 次对部分募集资金投资项目延期。 中财网 |
