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但在实际操作过程中，该公司上门收购蚂蚁时既不分品质也不过秤，而是鼓动养殖户继续投资养殖，以获取更多保证金，从而以拆东墙补西墙的方式支付先前养户的返利。然而，大部分蚂蚁并没有实际的功效，一旦后养户的资金不足以支付返利，就会发生资金断 裂。2007年10月，蚁力神资 金 链断 裂导致企业破产，蚂蚁无人回收，投资者连保证金都难以追回，更别谈劳务费了。 实体项目非法集资不仅有可能酿成家破人亡、人财两空的悲剧，更有可能造成一个城市的衰败。曾经的鄂尔多斯，自称中国迪拜，特产是“羊煤土气”，给人的印象是高楼林立、豪车遍地，而现在的特色却是高利贷无法收回、烂尾楼遍地的鬼城。白昊与他的昊达投资，就是利用“羊煤土气”来编织“快速致富梦”，诱使人们自动钻进圈套，诈骗金额高达52亿元。昊达投资的大部分项目来自于乌金煤业。 乌金煤业成立之初红极一时，公司办公室的墙上挂满了各级政府签发的有关批文和证照，公司的网页、宣传画册也是图文并茂，吸引了广大投资人，放贷给昊达甚至还要托人找关系，月息3%的高利更是一个巨大的诱惑。自2008年3月成立至2011年8月的三年多时间里，投资人迅速蔓延到鄂尔多斯和陕西榆林两市的大部分旗县及周边地区，甚至波及到宁夏、河北等地，各阶层人士蜂踊地为昊达投资出借资金。 但到了2011年10月，公司以资金断链为由停止了结息返本，顿时引起众多投资者的高度恐慌。上千人集聚在昊达门前讨债，后来也有好多人几次去鄂尔多斯市政府上访，但乌金煤业和市政府都没有实质性的答复和解决方案。 4、外汇交易诈骗 外汇市场作为一个国际性的资本投机市场，它的历史要比股票、黄金、期货、货币市场短得多，然而它却以惊人的速度发展，规模已远超股票、期货等其它金融产品市场，摇身一变成为全球最大的市场，也给诈骗分子的介入带来了可乘之机。 中国法律规定大陆不得设立公司组织公民炒汇，国内能够炒外汇的正规渠道只有银行。但不少国内外汇交易平台却打着国外监管的旗号行骗，常见的手法是通过做市商机制进行后台操控：在数据上造 假，有的根本没有参与外汇交易，但在用户初入市场之时给予盈利的甜头;在交易时滑点，使下单的点位和最后成交的点位存有差距;甚至直接干扰交易，影响交易正常进行。 卷款规模高达300亿元的IGOFX外汇平台骗局让投资者体会了一把给“黄毛丫头”交智商税的悲剧。2017年6月，1991年出生的IGOFX外汇平台总代理张雪娇卷款跑路，近40万名投资者约300亿“被骗”。IGOFX向用户提供了一个专供该公司使用的MT4交易平台，用户在这一平台上开户后可以看到自己的账户情况。 用户在交易时，可以在来自世界各地的38位操盘手中选择自己心仪的对象托付资产，坐收渔翁之利，无需再做任何操作。然而投资者的资金进入该平台后实际上并没有真正参与外汇交易，平台通过伪造交易数据，让投资者获得“盈利”，实际上是新开户投资者的资金，IGOFX实际上也并不是外汇，而是一个资金盘，借用外汇跟单的噱头集资。为了吸引更多的客户，IGOFX还通过老用户邀请新用户可获得返点、外汇竞赛抽奖等活动使得平台迅速扩张壮大，而返利和抽奖则恰恰是金融传销最常采用的发展下线方式。 如果说一些野鸡外汇交易平台发生诈骗案在人们意料之中，香港恒丰环球集团则借助“高大上的集团背景”和“专业操作团队”诈骗了不少从事金融相关行业、拥有黄金外汇实战经验的专业人士。香港恒丰环球集团是一家打着被摩根士丹利收购的旗号、从事黄金外汇代理操盘保本业务的平台，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业人员组成核心专家分析团队。 但实际上，所谓的香港恒丰环球集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上介绍其位于香港中环的环球总部以及北京中关村的客服中心经证实均为虚假地址，客服接线人员均外包给了中介公司。投资者的钱根本没有被用来投资，而是放在诈骗分子手上原封不动，挪作他用。该公司每天虚构数据，假装有赢有亏，到了月底就从投资者的本金当中拿出一部分当做盈利来分成，最后一次爆仓则是诈骗分子为了卷款跑路而编造的借口。 5、数字货币陷阱 比特币的暴涨让人们对数字货币充满幻想，但实际上，真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数，大多数数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。这些虚假的数字货币往往具有这样几个共同特点：注册免费得矿机，给推广人适当的收益;上涨过程中疯狂鼓励人买币，在下跌过程中，不断的宣传正是大家进场的好机会;代币的发行量未知，发行商是否真的遵守锁仓未知等;以数字货币为幌子来进行传销。 随着区块链热潮的推动，各种代币大行其道，五行币、亚盾币、维卡币等层出不穷。2017年，五行币在高调发展中曝光被相关部门查处。所谓五行币，是一种以高额返利为诱饵，打着“五行币”这一虚拟数字货币旗号的传销产品，借助快速暴富、发横财等令人心动的承诺，通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑，并辅之以线下活动，大肆招摇撞骗，给投资者及其家庭带来巨大财产和精神损失。 与之类似，维卡币也通过微信群、QQ群、公众号进行洗脑，辅之以部分线下活动来进行传销，例如接待投资者到总部参观、组织成员聚餐等。某数字货币M则宣称让投资者有机会参与电影投资，共享票房收益。在一系列宣传的诱导下，成功募资50亿元，但几个月之内价格已经归零，官网也无法打开，所谓的电影投资都是虚构的。 6、消费返利骗局 消费返利原本是一项常见的促销手段，如今却经常被包装成投资骗局。其主要特征是：通过互联网第三方平台介入商家和消费者的交易过程，许诺在平台的消费额度部分返回，或通过现金消费送等额积分等形式，诱导消费者注册会员消费和商家平台回流货款。截至2017年7月，已有150余家“消费返利”传销骗局名单被央视曝光。 |
