|
原标题:福建水泥:第九届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2020-021 福建水泥股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第九届监事会第六次会议于2020年4月 24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名,实际参加表决 监事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经记名投票表决，形成如下决议: （一）表决通过《公司2020年第一季度总经理工作报告》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）表决通过《公司2020年第一季度报告》 监事会认为: 1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度; 2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司第一季 度的经营管理和财务状况等事项; 3、在出具本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）表决通过《公司高级管理人员2019 年度薪酬考核报告》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）表决通过《关于增补公司监事的议案》 根据控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补 李峰先生（个人简历附后）为公司新任监事，并提请股东大会选举。 王振涛先生已在本次会议后辞去公司监事、监事会主席职务。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 附：李峰个人简历 李峰：男，1968 年出生，汉族，台湾台北人(福建厦门出生)， 中共党员，大学学历，高级会计师。现任福建省能源集团有限责任公 司审计部副经理。历任福建省对外经济贸易委员会财务处、审计室科 员、副主任科员、主任科员，福建天成集团有限责任公司审计部经理， 福建南纺股份有限公司财务总监、财务负责人、董事会秘书、党委委 员。 李峰同志未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控 制人，除任职关系外，李峰同志与本公司、本公司控股股东及实际控 制人不存在其他关联关系。 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 2020年4月28日 中财网 |
