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原标题:天津普林:第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-039 天津普林电路股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月 18日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会 第十次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2019 年10月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出 席9人。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人 员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，会议形成了如下决议： 1、《2019年第三季度报告全文及正文》，9票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过。 经审议，董事会认为：公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2019年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关 公告。 2、《关于会计政策变更的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通 过。 本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表 格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定和要求进行的合理 变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见2019年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○一九年十月二十九日 中财网 |
