新诺威：关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

　　证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2020-050

　　石药集团新诺威制药股份有限公司

　　关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、部分董事、监事辞职事项

　　1、董事辞职事项

　　石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事郭玉民先生递交的书面辞职报告。郭玉民先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司及公司子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、《公司章程》等的有关规定郭玉民先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职自其书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　郭玉民先生原定董事任期届满日为 2023 年 4 月 12 日，截至本公告披露日，郭玉民先生未直接持有公司股份，其通过共成国际有限公司、和择有限公司、石药集团有限公司、康日控股有限公司、佳曦控股有限公司、石药集团恩必普药业有限公司、石药集团欧意药业有限公司等公司间接持有公司股票 43,317 股。郭玉民先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及股份减持的承诺。

　　公司及董事会对郭玉民先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　2、监事辞职事项

　　公司监事会于近日收到公司监事王进平女士递交的书面辞职报告。王进平女士因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司

　　1章程》等相关规定，此次监事辞职将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　王进平女士原定监事任期届满日为 2023 年 4 月 12 日，截至本公告披露日，王进平女士未直接及间接持有公司股份。

　　公司及监事会对王进平女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选董事、监事事项

　　1、补选董事事项

　　为保证公司董事会的正常运作，公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名王辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本次补选非独立董事事项尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，补选王辉先生为公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　2、补选监事事项

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决定提名张玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　石药集团新诺威制药股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 8 月 4 日

　　2 附件：

　　1、王辉先生简历

　　王辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，本科学历。曾就职于石药集团中诺药业(石家庄)有限公司。现任石药集团中诺药业(泰州)有限公司董事长、河北中诺果维康保健品有限公司董事、总经理，石药集团泰州果维康保健品有限公司总经理。

　　王辉先生未直接持有公司的股份，其通过共成国际有限公司、和择有限公司、石药集团有限公司、康日控股有限公司、佳曦控股有限公司、石药集团恩必普药业有限公司、石药集团欧意药业有限公司等公司间接持有本公司股票 43,317 股，间接持股比例为 0.01%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、张玲女士简历

　　张玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，本科学历。现任石药集团有限公司财务经理。

　　张玲女士未直接及间接持有公司的股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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