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近日，市处非办召开会议，对二季度涉嫌非法集资风险集中排查整治工作进行专题部署，重点排查整治民间投融资中介、网络借贷、私募基金等10大主体以及商业中心、商场超市、机场车站、展会等重点场所。 市处非办相关负责人介绍，去年8月启动处非攻坚战以来，全市排查各类机构14074家，对783家风险机构建立工作专班、进行等级分类、制定处置方案，着力化解处置。今年1至4月，全市新发涉嫌非法集资刑事案件13起，案件总数、涉案金额和集资金额较去年相比下降明显。 化解处置风险机构235家 “中投全球（北京）投资管理有限公司涉嫌非法集资。”去年6月，市处非办接到群众举报后，协调海安、如皋、崇川处非办立即排查中投全球风险底数，并指导各地督促中投全球立即停止增量业务，限期化解存量风险。目前，中投全球在南通的线下3400万存量业务已基本兑付完毕。 位于海门的证康投资管理有限公司因违规帮助其他机构吸收1000多人投资款数亿元，被列入江苏省互联网金融风险整治重点名单，经过海门市行政处置，成功化解风险并兑付了投资款。 通过举报奖励、风险提示、广告排查、市场准入、警示约谈等方式，防非风险点得到有效化解压降。市处非办相关负责人介绍，截至今年4月底，对我市列入省监测预警平台的存量风险机构，已化解处置退出235家。其中，处置退出本地法人类风险机构180家。 联动处非尽量打早打小 今年1至4月，全市新发涉嫌非法集资刑事案件13起，同比去年案件总数明显减少，案件规模也明显下降。 “全面排查各类未经批准吸收公众资金行为和发布融资类广告资讯信息行为。”专题部署会上，市处非办对各相关部门所涉及的行业领域进行了细化明确。相关负责人介绍，本轮排查活动以行业主管监管部门纵向组织为主线，以属地横向联系为纽带，建立健全齐抓共管长效机制，“快速处置一批紧迫、突出的风险点。” 根据部署，对排查到的涉嫌非法集资线索，要及时进行查处或移送；对于各部门移送的涉非线索，经核实确认的，及时列入江苏省监测预警信息系统，并建立风险处置工作专班。 “对于处于苗头期、属于增量类和市内法人类的要打早打小。”相关负责人表示，全面排查整治要与打击处置相结合，与宣传教育相结合，让违规机构不能生存，让广大市民远离非法金融活动，实现标本兼治。 监管真空期待政策完善 总部位于广东东莞的“团贷网”，因涉嫌非法吸收公众存款，于今年4月初被查处，其中也涉及南通部分集资参与者。 这类机构往往通过互联网、手机APP拓展业务，事先难以发现和预防预警；因为缺少总部机构所在地的配合，常常难以查清其业务模式、经营状况和风险情况。目前，这类机构已成为我市非法集资风险的主要来源，据统计占我市全部案件的80%以上。 市处非办相关人士介绍，由于此类机构在早期监管上缺乏一定法律支撑，导致实际从事相关业务的大量无牌机构存在“监管真空”。相关人士对此也呼吁，在目前处置工作机制下，相关执法部门要大胆创新主动作为，加大综合执法挤压力度，特别是对市外总部重大风险点，在行政化解处置的同时，要对其采取业务管控、注册管控、门店管控、人员管控、账户管控、广告管控和预期管理，迫使其主动兑付集资款、退出南通市场，共同守护好南通人民的钱袋子。记者 张水兰 |
