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北京雪迪龙科技股份有限公司 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2019-073 2019 半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二、公司基本情况 1、公司简介 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是（1）公司债券基本信息（2）截至报告期末的财务指标 单位：万元 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2019年上半年，公司持续开拓市场，对水质监测、大气监测、环境信息化及节能环保领域加大开拓力度，累计实现销售收入6.15亿元，较去年同期增长28.33%；累计实现归属于上市公司股东的净利润为5,355.89万元，较去年同期下降6.40%, 归属于上市公司股东的扣非后净利润为5,393.77万元，较去年同期下降1.08%。 环境监测系统实现营业收入2.61亿元，较去年同期增长10.43%，其中水质监测及大气监测业务较去年同期增势明显，污染源业务较去年同期持平； 气体分析仪及备件实现营业收入9,343万元，较去年同期增长23.10%，是由于企业超低排放改造需求及二次销售导致主机销量增加； 工业过程分析系统实现营业收入3,953万元，较去年同期下降18.61%； 运营维护服务实现营业收入8,379万元，较去年同期下降2.16%； 节能环保工程实现营业收入1.37亿元，较去年同期增长319.47%，是由于子公司雪迪龙环境能源积极拓展节能环保及治理业务，报告期内收入大幅增加。 报告期内，节能环保工程类项目毛利率较低，且节能环保工程项目收入占总收入的占比增加，导致公司业务综合毛利率较去年同期下滑5.86%。 2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-070 北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日（星期一）上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议，本次会议以现场会议的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2019年8月15日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。 公司独立董事已对本议案发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《关于会计政策变更的公告》和独立董事关于会计政策变更的独立意见的相关公告具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()。 （二）审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》； 会议同意2019年半年度报告及其摘要的议案内容。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 公司2019年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()。 （三）审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 董 事 会 二一九年八月二十七日 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-071 第三届监事会第二十五次会议决议 公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年8月26日（星期一）上午9:30在公司会议室召开现场会议，会议于2019年8月15日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》； |
