福建三木集团股份有限公司公告(系列)(4)

公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。

公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。

2019年8月13日

独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对第九届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的独立意见

我们认为: 本次对外担保为对全资子公司福建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们一致同意公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保。

二、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

我们认为，公司开展的衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意上述议案。

独立董事签署：

苏锡嘉

王林

王颖彬

日期：2019年8月13日

证券简称：三木集团证券代码：000632 公告编号：2019-60

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月13日以通讯方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过公司近期对外担保议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为15,500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

2、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

二、被担保人基本情况

1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人：王青锋。截至2018年12月31日，该公司总资产145,233.88万元，总负债118,434.39万元，净资产26,799.49万元；2018年度，该公司实现营业收入249,124.84万元，利润总额13,402.10万元，净利润13,402.10万元。截至2019年3月31日，该公司总资产172,518.85万元，总负债144,888.22万元，净资产27,630.63万元；2019第一季度，该公司实现营业收入30，284.34万元，利润总额784.68万元,净利润784.68万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2018年12月31日，该公司总资产92,341.56万元，总负债80,158.75万元，净资产12，182.80万元；2018年度，该公司实现营业收入182，976.37万元，利润总额572.61万元，净利润238.38万元。截至2019年3月31日，该公司总资产92,108.36万元，总负债79,832.12净资产12,276.24万元；2019年第一季度，该公司实现营业收入44,240.08万元，利润总额93.14万元，净利润93.14万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：

福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

三、董事会意见

本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任，同时，控股子公司被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2019年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为54,139万元；母公司为全资子公司担保金额为 165,877万元；母公司为控股子公司担保金额为79,657万元；公司上述三项担保合计金额为299,673万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为229.91%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2019-61

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会于2019年8月13日召开第二次会议，审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年8月29日（星期四）15：00。

（2）网络投票时间：