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证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－006 宁夏建材集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司于2019年2月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通 过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下： 一、计提资产减值准备的基本情况 （一）宁夏中宁赛马水泥有限公司 公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）现有两条水泥熟料 生产线，经宁夏经信委宁经信原材料发[2018]36 号批准，上述生产线将用于产业扶贫产能置 换，将于2021年12月31日前进行关停。该两条水泥熟料生产线及与其配套的原料、余热发 电生产线已出现减值迹象。截止2018年12月31日，中宁赛马该部分固定资产账面原值为 21,140.23万元，累计折旧13,837.83万元，已计提资产减值准备275.98万元，账面净额 7,026.42万元，预计可收回净现值为4,038.33万元，中宁赛马将对该部分关停资产计提减值 准备2,988.09万元。 （二）宁夏赛马科进混凝土有限公司 公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）混凝土搅拌站产 能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，赛马科进 该部分固定资产账面原值为4,433.45万元，累计折旧3,109.47万元，净值1,323.98万元， 预计可收回净残值为221.67万元，赛马科进对该部分闲置资产计提减值准备1,102.31万元。 （三）宁夏煜皓砼业有限公司 赛马科进全资子公司宁夏煜皓砼业有限公司（以下简称“煜皓砼业”）混凝土搅拌站产能 发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，煜皓砼业该 部分固定资产账面原值为1,310.74万元，累计折旧874.77万元，净值435.97万元，预计可 收回净残值为65.54万元，煜皓砼业对该部分闲置资产计提减值准备370.43万元。 （四）宁夏金长城混凝土有限公司 赛马科进全资子公司宁夏金长城混凝土有限公司（以下简称“金长城公司”）混凝土搅拌 站产能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，金长 城公司该部分固定资产账面原值为2,976.22万元，累计折旧1,996.25万元，净值979.97万 元，预计可收回净残值为148.81万元，金长城公司对该部分闲置资产计提减值准备831.16万 元。 二、资产计提减值准备对公司财务状况的影响 综上所述，公司计提固定资产减值准备共计5,291.99万元，将减少公司2018年度利润 5,291.99万元。 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。 三、相关审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议 审议通过。 公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定， 能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。 公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符 合公司资产的实际情况；公司本次计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财务状况和经营 成果；本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定； 独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。 公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关 规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次 计提资产减值准备事项。 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符 合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次计提资产减值准备事项。 四、备查文件 （一）宁夏建材第七届董事会第八次会议决议 （二）宁夏建材第七届监事会第六次会议决议 （三）宁夏建材第七届董事会审计委员会关于六次会议议案的审核意见 （四）宁夏建材独立董事关于第七届董事会八次会议相关议案之独立意见 特此公告 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2019年2月27日 中财网 |
