原标题:宁德时代:第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2019-066 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2019年9 月2日召开第二届董事会第七次会议并做出董事会决议。本次董事会会议应出席 董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有 限公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象 名单和授予数量的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯 网()上同日披露的公司《关于调整2019年限制性股票 激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站 ()及巨潮资讯网()上同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 (二)审议通过《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯 网()上同日披露的公司《关于向2019年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站 ()及巨潮资讯网()上同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 (三)审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯 网()上同日披露的公司《关于回购注销2018年限制性 股票激励计划部分限制性股票的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站 ()及巨潮资讯网()上同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售 期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯 网()上同日披露的公司《关于2018年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站 ()及巨潮资讯网()上同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 (五)审议通过《关于与控股子公司共同设立合资公司的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯 网()上同日披露的公司《关于与控股子公司共同设立 合资公司的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《关于制定的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯 网()上同日披露的公司《债券募集资金管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2019年9月2日 中财网 |