|
福建法治报-海峡法治在线5月23日讯 自称某银行职员，可以为企业办理金融贷款流水业务，每周每万元160元的“高收益”经过一番精心包装宣传，廖某某的财务咨询公司快速致富的业务贷款理财产品，引诱多名群众办理业务，“吸引资金”近445万元。今年3月，龙岩市公安局永定分局破获了这起特大诈骗案。近日，龙岩市永定区检察院以涉嫌诈骗罪，依法批捕该起特大诈骗案的犯罪嫌疑人廖某某。
凑足巨款想单干 2016年初，张某乙、廖某丙等人参加完培训，拿到了所谓的“展业证”。回到永定后，春节将至，为了尽快实现发财致富的梦想，张某甲等人通过QQ和自称某银行信贷部主任李某某联系，纷纷闹着要自己做大单的业务。 “有什么事情可以找永定区财务咨询公司的廖总，你们要自己做大单的业务，必须向廖总的账户投足100万元的资金，在某公司才有你们的业绩体现，这样才能获得到深圳某金融学院培训的资格，领取到金融证后才能单干。”李某某在QQ上与张某甲等人互动。 “有什么不明白的事情，直接和廖总对接。”不知是圈套的张某甲等4人各自凑足至少100万或以上的资金到廖某某财务咨询公司，等待到深圳某金融学院参加培训的通知，领取金融证，创业致富。 人去楼空方清醒 时间转眼到了2016年4月底，正当张某甲等人憧憬着发财美梦时，廖某某承诺的每个星期固定收益突然没有按时支付。 发现情况不对，张某甲等4人找到廖某某求把本金还回来。廖某某搪塞说：“我会和信贷部主任李某某联系，尽快退回你们的本金。” 拖到2016年5月底，廖某某再次和上线李某某联系时，发现QQ和电话都被拉黑了，已经联系不上李某某了。随后，廖某某也关闭手机，离开永定区高陂镇的财务咨询公司，消失得无影无踪。 2016年7月21日，龙岩市永定区公安分局接到张某甲的报案后，经过缜密侦查，于今年3月13日在石狮将犯罪嫌疑人廖某某抓获。经审讯，廖某某对犯罪事实供认不讳。 原来，犯罪嫌疑人廖某某和上线自称某银行信贷部主任李某某，假称某银行的正式员工，设立所谓的财务咨询公司，以高收益的理财产品为噱头，虚构事实，骗取群众钱财约445万元。 （本报记者 陈章群 通讯员 吴卫兵） |
