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证券代码：002417 证券简称：深南股份公告编号：2019-045 深南金科股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2019年7月18日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： (1)现场召开时间：2019年8月5日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间：2019年8月4日—2019年8月5日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室 二、会议审议事项： ■ 备注： 1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、议案披露情况：上述议案已经2019年7月18日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于2019年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： ■ 四、会议登记等事项 1、登记时间：2019年8月1日-2019年8月2日期间，上午9:30-11:30，下午13:30-17:30； 2、登记地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司证券事务部办公室。 3、登记方式： (1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记； (2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记； (3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续； (4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。 4、联系人：骆丹丹、傅飞晏 电话：0755-82730065 传真：0755-82730281 邮编：518048 5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统()参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 七、会议附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书(格式) 深南金科股份有限公司 董事会 二○一九年七月十九日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 |
